Operação Recycling determinou o sequestro de mais de 100 veículos, cinco embarcações e 17 imóveis. Ação também resultou em uma prisão preventiva e no bloqueio de empresas.
Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF), Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF), realizada nesta terça-feira (10), atingiu um grupo suspeito de atuar em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico internacional de drogas. A ação, denominada Operação Recycling, resultou no sequestro de mais de 100 veículos, cinco embarcações e 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná.
A Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e fundos de investimento dos investigados, até o limite de R$ 93,2 milhões.
Entre os bens atingidos estão carros de luxo, motocicletas, caminhões, reboques e apartamentos localizados no litoral catarinense.
Operação teve ações em Itajaí
As diligências foram concentradas em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva.
A operação mobilizou aproximadamente 25 policiais federais e servidores da Receita Federal. As ordens judiciais foram expedidas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
A decisão também determinou o bloqueio das cotas sociais de cinco empresas investigadas. Quatro delas tiveram as atividades suspensas por determinação judicial.
Mais de 100 veículos e imóveis foram atingidos
Entre os bens identificados pela investigação estão:
17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná;
Cinco embarcações;
60 carros e motocicletas;
42 caminhões e reboques.
As medidas fazem parte de uma estratégia para impedir que o patrimônio supostamente adquirido com recursos ilícitos seja movimentado, transferido ou ocultado durante o andamento das investigações.
Investigação identificou movimentações milionárias
As apurações tiveram origem em desdobramentos da Operação Hinterland, que investigou o envio de grandes carregamentos de cocaína para a Europa.
Durante a análise das informações reunidas, os investigadores identificaram um operador financeiro suspeito de atuar na ocultação do patrimônio de um dos líderes de uma organização criminosa.
Segundo a Polícia Federal, o investigado prestava esse tipo de serviço desde 2012 e também teria atendido outros envolvidos em atividades criminosas, incluindo grupos relacionados a fraudes no setor de combustíveis.
O esquema envolveria depósitos realizados por empresas sem relação comercial com o operador financeiro. Posteriormente, os valores eram sacados em dinheiro ou utilizados na aquisição de bens registrados em nome de terceiros.
Somente os saques identificados durante a investigação ultrapassaram R$ 26 milhões.
Esquema teria ligação com tráfico internacional de cocaína
Conforme as investigações, entre os clientes da estrutura financeira estava um grupo criminoso responsável pelo envio de cocaína para a Europa, utilizando os portos de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Itajaí, em Santa Catarina.
A Polícia Federal também identificou indícios de participação do operador financeiro na logística de recebimento de uma carga de cocaína transportada por helicóptero.
Os investigadores analisaram informações fiscais, financeiras e patrimoniais dos envolvidos e de empresas relacionadas ao grupo.
Investigados poderão responder por três crimes
Com o avanço da Operação Recycling, os suspeitos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.
As investigações continuam para aprofundar a identificação dos envolvidos e esclarecer a origem dos recursos utilizados na aquisição dos bens.
A operação representa mais uma etapa do trabalho das autoridades para atingir não apenas a estrutura operacional do tráfico internacional de drogas, mas também os mecanismos financeiros utilizados para movimentar e ocultar os recursos das organizações criminosas.
